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多问几句话 建行员工拦截诈骗

本文转自:太原日报 “请问,您这个钱是汇给谁的,您认识对方么?”“您汇钱做什么用呢?”就是这多问的几句话,让建设银行太原和平路支行成功拦截一起电信诈骗事件。

2023年12月25日下午,一位年近50岁的女性客户急匆匆走进建设银行太原和平路支行,称需要办理转账业务,转账金额6.9万元。该支行大堂经理询问客户转账用途以及是否认识对方,客户含糊其辞。大堂经理敏锐地感觉可疑,本着为客户资金安全着想,告知客户,由于现在电信诈骗较多,银行工作人员需要核实每一笔转账用途,以免客户遭受损失。

客户听后坚称不是被骗,明确表示需要转账,并走向智慧柜员机准备自行操作转账交易。大堂经理看到客户手机上收到的96110(全国统一反诈劝阻预警电话)来电,更加坚定了客户可能遇到电信诈骗的判断,耐心劝阻客户。在工作人员的劝说下,客户醒悟,最终放弃汇款。

客户在银行网点办理转账汇款时,总会有工作人员询问汇款对方及用途,很多客户不理解,以银行“多管闲事”而拒绝回答。殊不知,就是这简单的“三询问”,实际上做了很多防范,防止了风险,防止了客户上当受骗,保证了客户资金安全。(郝慧敏、冯 越)

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